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苏州警方打掉一诈骗团伙 不法分子以投资为名诱骗2000多人

时间:2019-03-09 18:22:44

  在投资平台充值6000元,一天内亏损殆尽,最终发现自己被“白富美”算计了,江苏省苏州市市民晏某报警时懊悔不已。近日,苏州警方打掉一诈骗团伙,抓获110多名犯罪嫌疑人。在此案中,像晏某一样被诈骗团伙包装的“白富美”引导“投资”失利的人不下2000人。

  今年4月,苏州市公安局相城分局接到市民晏某报警。晏某称,他通过微信摇一摇添加了一名“白富美”。在对方引诱下,他下载了一款投资App,还加入了这个平台的微信群,在群内“老师”的指导下进行买“涨、跌”操作,结果被骗了6000元,结果再想找“白富美”时却发现被拉黑。

  接警后,警方根据晏某提供的3名嫌疑人的微信号进行追踪,发现此微信号及关联微信号均在网上冒充“白富美”。此外,查询显示IP地址在河北邯郸,警方初步判断此处可能存在一个作案频繁的诈骗团伙。

  在苏州市公安局的统一部署下,警方抽调了相城、常熟、昆山等地刑侦精干警力,联合网侦、反诈等警种成立专案组,远赴河北邯郸开展工作。

  “在当地警方的配合下,经过多日蹲守观察和对涉案微信号进行分析,我们发现诈骗团伙分布在邯郸的多个写字楼和居民小区内,成员众多,结构复杂,反侦查意识较强,公司内设有人事、财务、业务等部门。诈骗团伙还有两名股东隐藏在河北省石家庄市。”办案民警介绍。

  在摸清诈骗团伙的组织架构和活动规律后,8月2日,专案组抽调200多名警力分为7个抓捕组,以“定人、定位、定点”为原则,在邯郸、石家庄统一收网实施抓捕,当场抓获嫌疑人113名,扣押大量作案所用电脑,并在团伙主要犯罪嫌疑人董某住处的衣柜内搜查到现金209万元。

  经查,诈骗团伙主要犯罪嫌疑人为李某、董某、高某。犯罪嫌疑人李某于去年6月成立了万兴发展有限公司(无工商注册),李某负责为“投资平台”提供软件技术支撑,开发了虚假外汇、黄金和金刚石投资平台;犯罪嫌疑人董某负责招募人员进行运作,按照董某20%,李某、高某各15%的比例对总收益进行分赃,其余收益由经理、业务员等成员参与分红。

  此外,公司成立之初,董某还分配给每名员工一个微信号,安排人事部门进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础的男士为作案目标,将员工包装成“白富美”的形象,并针对与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。

  像诓哄晏某一样,诈骗团伙培养的“白富美”活跃在网络上诱捕“猎物”。同时,董某的“公司”还聘请推广业务员,在各大网络平台群发广告,通过“客服”介绍,吸引不明真相的网友到虚假投资平台上投资。

  经查,这家“公司”成立1年多来共计诈骗逾2000万元,警方现场缴获涉案资金200多万元,冻结涉案资金220万余元,捣毁诈骗窝点5个,缴获电脑100余台

  【法律拓展

  合同诈骗罪的量刑标准:

  【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点】个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。

  【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。数额每增加2000元,刑期增加一个月。具有两个以上情形的,在六个月之内酌情增加刑期:

  (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

  (二)惯犯或者流窜作案危害严重的;

  (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

  (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

  (五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

  (六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

  (七)曾因诈骗受过刑事处罚的;

  (八)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

  (九)具有其他严重情节的。